• درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS
دوشنبه 3 مهر 1402
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
  • صفحه اصلی
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • کافه بانک
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک ها
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری الکترونیک
    • دریافت شماره شبا بانک ها
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • بانکداری اینترنتی
  • اقتصاد
  • صفحه اصلی
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • کافه بانک
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک ها
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری الکترونیک
    • دریافت شماره شبا بانک ها
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • بانکداری اینترنتی
  • اقتصاد
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

کشف بزرگ‌ترین شبکه پولشویی کشور

4 آذر 1398
در اخبار روز
A A
0

polshoee

به گزارش بنکر (Banker)،  این خبری است که دیروز حول و حوش ساعت 10 و 35دقیقه صبح به نقل از روابط عمومی اداره اطلاعات استان گلستان روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و دقایقی پس از آن رییس کل دادگستری استان گلستان نیزدر جمع خبرنگاران ابعاد و زوایای جزئی‌تری از آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد؛ شبکه‌ای که دامنه فعالیت‌های آن در استان‌های مختلف گسترده شده بود و بر اساس اعلام مسوولان اطلاعاتی تراکنش مالی این باند طی 6 سال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان را در بر می‌گرفت و این باند در سه استان گلستان، سمنان و تهران به‌طور متمرکز فعالیت داشته است. اما پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که این باند پولشویی و کلاهبرداری چگونه فعالیت‌های خود را به انجام می‌رساندند؟بر اساس اعلام مسوولان قضایی استان کلاهبرداران با استفاده از منافذی که در ساختارهای بانکی کشور وجود دارد، با افتتاح صدها حساب بانکی به نام‌های واهی، سودهای کلان به جیب می‌زدند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال را به نام افراد دیگری به ثبت می‌رساندند، اما با وکالت‌نامه‌ها و اقرارنامه‌هایی که از این افراد می‌گرفتند، در عمل همه سودها به جیب آنان می‌رفت. بر اساس گزارش اداره روابط عمومی اطلاعات استان گلستان بامشخص شدن موضوع با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان گلستان بزرگ‌ترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی کشور در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. رییس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.

 جزییات فعالیت‌های باند
از سوی دیگرهادی هاشمیان صبح دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگ‌ترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهارداشت: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی افزود: این باند ۳ سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند. علاوه براین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند. رییس کل دادگستری استان ادامه داد: معاملات املاک، مستغلات، سهام بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشور‌های همسایه از اقدامات این باند بوده است. وی گفت: ارزیابی اولیه املاک متهمان تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین ۴۰ شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است. هاشمیان ادامه داد: بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون ۲۰ کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است. وی گفت: کلاهبرداران با افتتاح صد‌ها حساب بانکی به نام‌های واهی، سود‌های کلان به جیب زده‌اند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال به نام افراد دیگر است، اما با وکالت‌نامه‌ها و اقرارنامه‌هایی که از این افراد می‌گرفتند، در عمل همه سود‌ها به جیب آنان می‌رفت. رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بررسی‌های بیشتر درباره این پرونده و شناسایی اموال متهمان همچنان ادامه دارد.

 نحوه عملکرد باند پولشویی
اما باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه محلی کاسپین ابعاد و زوایای تازه‌ای از نحوه عملکرد این باند پولشویی را تشریح کرده است. بر اساس اعلام منابع محلی این شبکه پولشویی در شهرستان علی آباد کتول فعالیت داشته و شرکای آن به دلیل اختلافات درونی یکدیگر را رسوا کرده‌اند، هر چند مراجع نظارتی نیز روی این افراد اشرافیت اطلاعاتی داشته‌اند. گفته می‌شود حجم پولشویی این شبکه چندین هزارمیلیارد به همراه املاک و مستغلات زیادی در این شهرستان و مرکز استان و… است. ضمن اینکه نفرات اصلی آن از مدیران یکی از موسسات مالی (ن) بوده است. منابع موثق گفته‌اند این شبکه اقسام مختلفی از تخلفات نظیر مالی و اخلاقی و رشوه و…را با هم داشته و یکی،دومیلیارد تومان پول خرد آنها بوده است. گفته شده این شبکه پولشویی اسپانسر یکی از نمایندگان نیز بوده که در تحقیقات تکمیلی ممکن است جزییات بیشتری از این تخلفات اطلاع‌رسانی شود.

برچسب ها: پولشویی
توئیت1اشتراک گذاری1اشتراک گذاریاشتراک گذاریارسالارسال

مرتبط پست ها

هشدار

اخطار به صندوق ها و خیریه های بدون مجوز

شعبه بانک

تفکیک حساب شخصی از تجاری در بانک ایران زمین

چرا از عضويت در FATF می ترسید؟

واکنش همتی به ابقای ایران در لیست سیاه FATF

سقف انتقال وجه بین حساب‌های شخصی برداشته شد

سقف انتقال وجه بین حساب‌های شخصی برداشته شد

پست‌ بعدی

چرا نقدینگی طغیان کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

  • نرخ تورم شهریورماه اعلام شد
  • دلار مانع از صعود طلای جهانی شد
  • مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تمدید شد
  • افزایش نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی شهریور
  • پرداخت کمک ودیعه مسکن تا پایان سال
  • هفته‌ای خوب برای این ۳ ارز دیجیتال
  • دو سناریو پیش بینی قیمت دلار
  • کدام بازار بیشترین سوددهی را داشت؟
  • بیشترین سود نصیب سپرده گذاران بانکی شد
  • پروژه‌های NFT بی ارزش شدند
  • محمدحسین ماندگار/ پیوند قلب‌ها
  • وارطان هوانسیان؛ طراح بانک سپه
  • وام مسکن با قسط ماهی 20 میلیون تومانی!
  • بانک ایران زمین حامی ابر پروژه ریلی شرق کشور
  • خطر عقب ماندگی حقوق از تورم

پیشنهاد بنکر

درصد افزایش

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳

سپرده گذاری برای دریافت وام

کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه کاهش می بابد

گزارشی از تحولات اقتصاد کلان ایران

گزارشی از تحولات اقتصاد کلان ایران

اخبار پربازدید

  • زیان انباشته بانک‌ها بزرگتر شد

    بانک هایی با بیشترین و کمترین سپرده پذیری

    85 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 34 توئیت 21
  • ایرانی‌ها با چقدر پول احساس خوشبختی می‌کنند؟

    23 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 9 توئیت 6
  • دریافت شماره شبا همه بانک ها

    288 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 115 توئیت 72
  • بررسی جامع وام طلا بانکی و موسسات سال 1402

    59 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 24 توئیت 15
  • زنگ خطر بازار ارزهای دیجیتال به صدا درآمد!

    5 اشتراک ها
    اشتراک گذاری 2 توئیت 1

دسته‌ها

  • اخبار روز
  • صرافی
  • ویژه بنکر
  • خدمات آنی
  • بانکداری
  • بنکر پلاس
  • طلا و ارز
  • وام
  • یادداشت
  • اقتصاد
  • ارز دیجیتال
  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • کافه بانک
  • نگاه بنکر
  • چهره های ماندگار
  • قانون بانکداری
  • آموزش بانکداری
  • بانکداری الکترونیک
  • گزارش روز
  • استخدام در بانک ها

تازه ترین اخبار

تورم

نرخ تورم شهریورماه اعلام شد

دلار مانع از صعود طلای جهانی شد

دلار مانع از صعود طلای جهانی شد

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است.
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • ویژه بنکر
  • اخبار روز
  • بانکداری
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • دریافت شماره شبا
  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • استخدام در بانک ها
  • اقتصاد

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد