برچسب: مبارزه با پولشویی

اسفند ۹۸ بود که "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به "FATF" نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، ...

بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب‌های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از ...

نرخ جدید سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک رفاه اعلام و در تمامی شعب این بانک اجرایی شد.

تارنمای گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف‌ای‌تی‌اف (FATF) گزارش اجلاس مجمع عمومی این نهاد را منتشر کرده که ...

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها از دهم اسفندماه سال جاری به بعد باید صورت‌های مالی خود را مطابق با ویرایش ...

رئیس کل بانک مرکزی محدودیت نقل و انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومانی را به بانک ها ابلاغ و ...

برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های ...