به گزارش بنکر (Banker)، جديدترين دستورالعمل بانک مرکزي درباره صدور کارت هديه و بن کارت توسط بانک‌ها حاکي از آن است که افراد داراي چک برگشتي رفع سوء اثر نشده، کساني که حق دريافت خدمات بانکي را ندارند و اشخاصي که حساب آنها مسدود شده است، نمي‌توانند کارت هديه يا بن کارت دريافت کنند.
جديدترين دستورالعمل بانک مرکزي صدور کارت هديه و يا بن‌کارت براي اشخاص زير را ممنوع دانسته است:
۱_ اشخاصي که از ارائه اطلاعات يا اسناد مورد نياز خودداري مي‌کنند
۲_ دارندگان سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده
۳_ اشخاصي که به حکم مراجع قضايي، حق دريافت خدمات بانکي از جمله افتتاح حساب در مؤسسه اعتباري را ندارند
۴_ اشخاصي که به حکم مراجع قضايي، حساب آنها در مؤسسه اعتباري مسدود شده است و يـا بـه هـر دليل ديگري حق برداشت از حساب را ندارند
۵- اشخاص حقيقي ايراني فاقد شماره ملي، اشخاص حقوقي ايراني فاقد شناسه ملي و اشـخاص خـارجي (حقيقي و يا حقوقي) فاقد شماره فراگير اشخاص خارجي
۶_ اشخاص فهرست تحريمي بند ۲۰ ماده ۱ و فهرست توقيفي بند ۲۱ آييننامه اجرايي ماده ۱۴ الحـاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ هيات محترم وزيران
