گردش مالی قاچاق در حساب‌های بانکی

۱۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۶/۲۹کد خبر: ۲۵۶۳۳۴
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعتقاد به اینکه گردش مالی قاچاق در حساب‌های بانکی جریان دارد، خواستار نظارت بر مبدا و مقصد حساب‌های مالی شد.

به گزارش بنکر (Banker)، «عباس آرگون» با بیان اینکه گردش مالی قاچاق در نظام بانکی جریان دارد، به ایرنا گفت: نظام بانکی چه نظارت و کنترلی بر این پول‌ها دارد؟ مبدا و مقصد این پول باید مشخص باشد. سوال «از کجا آوردی؟» مهم‌ترین سوال است که از صاحبان حساب پرسیده نمی‌شود. وقتی پولی در حسابی می‌نشیند باید نظام بانکی بداند مبدا آن کجاست.
وی ادامه داد: این نوع نظارت همچنین باید صحت و سقم پول را تشخیص دهد و وقتی متوجه شبهه‌دار بودن پول شد، جلوی آن را بگیرد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از رفتار منفعلانه نظام بانکی، خاطرنشان کرد: اگر مبدا و مقصد پول‌ها مشخص باشد، نیاز نیست هزینه‌های زیاد برای کنترل ورود کالاهای قاچاق در گمرکات کشور پرداخت کنیم؛ چرا که وقتی قاچاقچی بداند بابت پول زیادی که در حسابش وارد شده باید پاسخگو باشد، تن به چنین کاری نمی‌دهد.
آرگون با اشاره به وضعیت حساب‌های بانکی در خارج از کشور گفت: در کشورهای دیگر اگر گردش مالی فردی ۱۰۰ واحد است و ناگهان بشود ۵۰۰ واحد، درباره چگونگی کسب آن سوال می‌شود. اگر اینجا هم چنین اتفاقی بیفتد عملا خطایی رخ نمی‌دهد.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فسادهای موجود در کشور اظهار کرد: یک کارمند متوسط که حقوقش ماهی ۳ میلیون تومان است چطور توانسته خانه‌ای چند میلیاردی بخرد جز با فساد؟ اگر هم می‌گوید ارث است باید مبدا آن مشخص باشد. همه بسترهای اطلاعاتی را داریم و تنها با ورود کد ملی می‌توانیم تمام دارایی‌ها را استخراج کنیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه نیاز به لایحه شفافیت نداریم، تاکید کرد: مطرح کردن چنین موضوعاتی، آدرس غلط دادن و به بیراهه کشاندن بحث است. در حالی که باید نظارت‌های موثر را تقویت کنیم. نظارت کلیدی باید از طریق نظام بانکی صورت ‌گیرد و وزارت صنعت نیز باید ابزار نظارت خود را با اتکا به نظام بانکی موثرتر کند.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

مزایای خرید و فروش سکه آتی به سکه نقدی

چشم انداز بازار طلا نگران کننده است؟

پیش‌بینی استاندارد چارترد از قیمت طلا

منتظر بالا رفتن قیمت طلا باشیم؟

رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۹

کارشکنی صرافی‌ها در راه اندازی بازار متشکل ارزی

نمایشگاه عکس «محرم ایران زمین» در ایوان انتظار

ثبات به بازار برمی‌گردد؟

صنایع رویایی بورس!

مسوولیت بانک‌ها در مدیریت منابع و کاهش فقر

آخرین وضعیت بازار سکه چگونه است؟

پنج وضعیت بازار مسکن تهران در پائیز

از بازار طلا چه خبر/ افزایش اونس جهانی

قرعه کشی طرح همراز باشگاه مشتریان بانک سینا برگزار شد

پیشی گرفتن عرضه ارز بر تقاضا در سامانه نیما

آیا طلا به محدوده ۱۷۰۰ دلار می رسد؟

طلا در انتظار جهش قیمتی

آیا بیت کوین تا سال ۲۰۲۰ گران می شود؟

پیشرفت در مذاکرات برگزیت، دلار را پس زد

دلار یک قدم جلو آمد

تاریخ و ترکیب نهایی قرعه کشی بانک رفاه اعلام شد

نقش فعال بانک رفاه در حمایت از ملی پوشان

برندگان یک میلیارد ریالی بانک سپه مشخص شدند

مهلت اعتبار چک چند سال است؟

بانک سامان ۳۹ ریال سود محقق کرد

رشد اقتصادی ایران به صفر درصد می رسد؟

مظنه واحدهای ۱۰۰ متری در تهران چند؟

قیمت مسکن در ارزان‌ترین منطقه تهران

رمزگشایی از تورم پایین دهک های فقیر

سقوط ۸ پله‌ای ایران در شاخص فساد