FATF آری یا خیر؟

آرمان
۹:۴۸ - ۱۳۹۷/۷/۲۱کد خبر: 235803
* علی اکبر نیکو اقبال/ اقتصاددان

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم در حال گذراندن مرحله نهایی تصویب در شورای نگهبان است. این لایحه را می‌توان از جهات و ابعاد مختلفی مورد توجه و تحلیل قرار داد. از جمله آن می‌توان به ریشه‌های تاریخی پولشویی در امتداد و جریان مبارزه با جرائم سازمان‌یافته نظیر قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، فساد اداری‌مالی جهت امور تبهکارانه، جنایی و خلاف قانون و همچنین اجزا، ابعاد و تناقضات حقوقی و نظری آن مانند اختلاف‌نظر در تعریف تروریسم اشاره کرد. علاوه بر این، تشخیص وضعیت نظام پولی‌بانکی و کمک به شفافیت و انتظام‌بخشی به امور آشفته نظام پولی‌بانکی یک کشور و همچنین به بهبود روابط و مبادلات بین‌الملل(در امور پولی، مالی، سرمایه‌گذاری و به تبع آن بر سایر روابط بین‌الملل) از موارد دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. در جریان تصویب یا عدم تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان، این مساله، یعنی پذیرش یا عدم پذیرش این لایحه را می‌توان از دیدگاه مدیریت نوین هم، مورد توجه و بررسی قرار داد. در مدیریت نوین یا نظریه سیستمی مدیریت عنوان می‌شود که تحولات و دگرگونی‌های سریع و پرشتاب در دوران معاصر، مسائل و چالش‌های عمومی را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر کرده است، طوری که کاربرد اصول و مبانی یک نظریه و حتی یک علم خاص برای حل آنها کفایت نمی‌کند. برای فهم و درک ابرچالش‌های جهانی باید الگوی پیچیده ارتباطات و روابط متقابل مورد توجه و بررسی قرار گیرد. اکنون دیگر زمانی نیست که بتوان به‌تنهایی درمقابل سایر کشورها رفتار کرد، بلکه موفقیت در حوزه تجاری و اقتصادی نیاز به مراوده با سایر کشورها دارد. به‌ویژه برای تحقق این ارتباطات باید نقل‌وانتقال دارایی از طریق بانک‌ها به‌سهولت انجام بپذیرد. اکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ و حتی کوچک و متوسط عضو FATF هستند و برای اینکه بتوانند با سایر بانک‌ها و دولت‌ها همکاری داشته باشند نیاز به مجوز این گروه ویژه دارند. در مدت اخیر هم که ایران موفق به تجارت و اقدام بازرگانی با برخی کشورها، به‌ویژه اروپایی‌ها شده است به‌دلیل تعلیقی‌بودن شرایط بوده است. باید توجه داشت که پیش از اجرای برجام ایران در فهرست سیاه FATF قرار داشت و متهم به پولشویی بود. اما اکنون باید شرایطی را مهیا کند که بتواند به‌طور کامل از این فهرست خارج شود و دیگر در حالت تعلیق بین زمین و آسمان نماند؛ هرگاه که این شرایط مهیا باشد تجار و بازرگانان سایر کشورها به‌دلیل نبود ثبات و امنیت مالی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌کنند، زیرا نمی‌‌توانند نسبت به آینده پیش‌بینی درستی داشته باشند و فعالیت آنها با ریسک توامان می‌شود. به همین دلیل پیوستن به FATF و تصویب آن یکی از اقدامات مناسبی بود که مجلس دهم آن را به نام خود ثبت کرد و انتظار می‌رود این مصوبه هرجه زودتر حالت اجرایی پیدا کند و گروه ویژه اقدام مالی هم هماهنگ با ایران حرکت کند. در این صورت تحریم‌های آمریکا هم تا حدی به حاشیه می‌رود، به این شرایط که اجزای دیگر اقتصاد نیز سامان پیدا کنند.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

افزایش ۸۳ درصدی قیمت مسکن در تهران

بورس هزار واحد رشد کرد

۲ علت اصلی ریزش قیمت طلا و سکه

جزییات معاملات بانک ها در بورس

بررسی راهکارهای ارتقای خدمات بیمه درمانی بانک ملّی

حرکت از بانکداری الکترونیک به دیجیتال

دستگیری ۱۳۰ دلال ارز و باند جعل سکه در تهران

بهره برداری از مدرسه شهدای بانک ملی

مشارکت بانک صادرات برای تولید متانول

استقبال از وام ٦ درصدی بانک صادرات

IMF رشد اقتصادی ایران را منفی پیش‌بینی کرد

دسترسی بانک مرکزی به سوئیفت قطع شد

اعلام اسامی برندگان جشنواره باشگاه مشتریان بانک سپه

اضافه برداشت روزانه بانک‌های ایران در سال ۹۷

نماد معاملاتی اعتباری ملل تعلیق شد

مصادیق اصلاح نظام بانکی شفاف نیست

۳ طرح بانک صادرات برای دریافت وام بدون ضامن

نشست تلفنی بانکداران رفاه با مشتریان

مسیر سپرده‌های مدت دار تغییر کرد

افزایش انباشت ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی

شرط لازم برای افزایش چشمگیر قیمت طلا

بیشترین منابع قرض الحسنه نزد بانک ملی

نقدینگی ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان شد

تحلیل بانک آمریکایی ولس فارگو از بازار طلا

تعیین ۲ بانک برای ارتباط با برزیل

راه‌اندازی کانال مالی ایران و اروپا بررسی شد

نرخ مبادله ای یورو و پوند ارزان شد

سوئیفت نقشی در نگهداری حساب ها و تسویه ارزی ندارد

چرا دیروز دلالها در بازار ارز غایب بودند؟

افزایش مطالبات سوخته بانک‌ها در ۶ ماه

اخبار پربازدید