کشف قراردادهای عجیب در بانک سرمایه!

صبحانه
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۷/۲/۲۶کد خبر: 220151
یکی از موضوعاتی که طی سال گذشته مورد توجه رسانه ها، افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار گرفت و پس از رسیدگی های کارشناسی قوه قضائیه، منجر به برخورد قضایی و تشکیل پرونده برای برخی مدیران شد، ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و برخی شرکت های زیرمجموعه آن بود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بررسی های صبحانه برای کسب اطلاعات بیشتر از ابعاد این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه مستنداتی از بررسی وضعیت شرکتی به نام "توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم" از شرکت های فرعی وابسته به بانک سرمایه توسط بازرس قانونی این شرکت، به دست آمد.

طبق این بررسی ها که مربوط به دوره 6 ماهه منتهی به پایان خرداد سال 1396 است، اعلام شده در سال مالی قبل از این رسیدگی، چندین فقره قرارداد وجود دارد که به صورت دوقلو یعنی با شماره و تاریخ یکسان اما دو موضوع متفاوت، به ثبت رسیده است.

یکی دیگر از بخش های مورد توجه بازرس قانونی این شرکت، آورده مشارکت برای سرمایه گذاری از سوی یکی از طرفین قراردادهای فوق (یعنی 2 قرارداد متفاوت با تاریخ و شماره مشابه) است که مشخص شده ملک ارائه شده توسط طرف دیگر قرارداد، در رهن بانک اقتصاد نوین قرار داشته است.

همچنین در قرارداد دیگری در خصوص مشارکت در خرید و فروش ماشین آلات مورد نیاز صنعت، نفت و گاز و پتروشیمی، طرف دیگر قرارداد اگرچه متعهد به ترهین وثیقه ملکی به میزان 150 میلیارد تومان بابت تضمین بازگشت اصل سرمایه بوده، اما صرفا عملیات کارشناسی یک قطعه زمین در رهن بانک صادرات انجام شده است.

در عین حال، حسابرس شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم وابسته به بانک سرمایه در گزارش خود که اخیرا در اختیار سهامداران بانک سرمایه قرار گرفته، متذکر شده است با توجه به تاییدیه دریافتی از وکیل شرکت، دو نفر از اعضای هیات مدیره قبلی در دوره مالی مورد گزارش، بازداشت شده اند.

کشف قراردادهای عجیب با شماره و تاریخ مشابه در شرکت وابسته به بانک سرمایه/ بازداشت 2 عضو سابق هیئت مدیره +سند
کشف قراردادهای عجیب با شماره و تاریخ مشابه در شرکت وابسته به بانک سرمایه/ بازداشت 2 عضو سابق هیئت مدیره +سند

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

شرایط تعیین قیمت دلار بین ۸تا ۱۰هزار تومان

فروش املاک و مستغلات بانک ایران‌زمین

​تقدیر انجمن نابینایان از بانک صادرات

صادرکنندگان بدون استثنا به نیما می‌آیند

حراج شمش طلا در بانک کارگشایی

روند صعودی قیمت طلا ادامه دارد

بانک مرکزی تعهدی برای تحویل سکه ندارد

چه زمان اقدام به خرید طلا کنیم ؟

بانک مرکزی بازار چند نرخی ارز را جمع کند

بازدید سفیر نیوزیلند از موزه بانک سپه

خط مشی مدیریت انرژی بانک ملّی ابلاغ شد

تلاش موسسه ملل برای بانک شدن

زمان واریز یارانه مهر ماه اعلام شد

ممنوعیت خریدو فروش ارز درکوچه و خیابان

هر اونس فلز زرد ۱۲۲۵ دلار شد

الویت های کاری بانک ملی ایران

فروش یونیت صندوق در بانک ایران‌زمین

چشم انداز قیمت طلا از دیدگاه تحلیلگران

از هفدهمین مدرسه مهرنوین بهره‌برداری شد

چگونه کارت بانکی مفقود شده را بسوزانیم؟

آیا سقوط قیمت دلار در بازار ادامه می‌یابد؟

آیا دلار باز هم ارزان خواهد شد ؟

دلار در آبان‌ماه به کدام سو می‌رود؟

موسسه ملل شرایط بانک شدن دارد

کاهش حجم سپرده‌های بلندمدت

وجود ۵ نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران

از بانک تجارت تسهیلات آنی بگیرید

اهمیت بهداشت اعتباری در نظام بانکی

برندگان چهلمین قرعه کشی بانک سپه مشخص شدند

جزئیات جلسه اقتصاددانان با روحانی

اخبار پربازدید