کشف قراردادهای عجیب در بانک سرمایه!

صبحانه
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۷/۲/۲۶کد خبر: 220151
یکی از موضوعاتی که طی سال گذشته مورد توجه رسانه ها، افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار گرفت و پس از رسیدگی های کارشناسی قوه قضائیه، منجر به برخورد قضایی و تشکیل پرونده برای برخی مدیران شد، ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و برخی شرکت های زیرمجموعه آن بود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بررسی های صبحانه برای کسب اطلاعات بیشتر از ابعاد این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه مستنداتی از بررسی وضعیت شرکتی به نام "توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم" از شرکت های فرعی وابسته به بانک سرمایه توسط بازرس قانونی این شرکت، به دست آمد.

طبق این بررسی ها که مربوط به دوره 6 ماهه منتهی به پایان خرداد سال 1396 است، اعلام شده در سال مالی قبل از این رسیدگی، چندین فقره قرارداد وجود دارد که به صورت دوقلو یعنی با شماره و تاریخ یکسان اما دو موضوع متفاوت، به ثبت رسیده است.

یکی دیگر از بخش های مورد توجه بازرس قانونی این شرکت، آورده مشارکت برای سرمایه گذاری از سوی یکی از طرفین قراردادهای فوق (یعنی 2 قرارداد متفاوت با تاریخ و شماره مشابه) است که مشخص شده ملک ارائه شده توسط طرف دیگر قرارداد، در رهن بانک اقتصاد نوین قرار داشته است.

همچنین در قرارداد دیگری در خصوص مشارکت در خرید و فروش ماشین آلات مورد نیاز صنعت، نفت و گاز و پتروشیمی، طرف دیگر قرارداد اگرچه متعهد به ترهین وثیقه ملکی به میزان 150 میلیارد تومان بابت تضمین بازگشت اصل سرمایه بوده، اما صرفا عملیات کارشناسی یک قطعه زمین در رهن بانک صادرات انجام شده است.

در عین حال، حسابرس شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم وابسته به بانک سرمایه در گزارش خود که اخیرا در اختیار سهامداران بانک سرمایه قرار گرفته، متذکر شده است با توجه به تاییدیه دریافتی از وکیل شرکت، دو نفر از اعضای هیات مدیره قبلی در دوره مالی مورد گزارش، بازداشت شده اند.

کشف قراردادهای عجیب با شماره و تاریخ مشابه در شرکت وابسته به بانک سرمایه/ بازداشت 2 عضو سابق هیئت مدیره +سند
کشف قراردادهای عجیب با شماره و تاریخ مشابه در شرکت وابسته به بانک سرمایه/ بازداشت 2 عضو سابق هیئت مدیره +سند

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

بانک آمریکا حساب برخی ایرانی‌ها را بست

ابلاغیه‌ دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی

ثبات بازار ارز در کشور تا دو ماه آینده

جوایز برندگان جشنواره کارتخوان‌های سامان اهدا شد

تاثیر انتشار متن فدرال رزرو بر قیمت طلا

افزایش قیمت سکه/ دلار ۲تومان گران شد

استقبال صرافان از بخشنامه ارزی بانک مرکزی

طلا همچنان پایین تر از مرز ۱۳۰۰ دلار

خودکفایی ۱۷۵ هزار خانوار کمیته امداد با تسهیلات بانک ملی

بانک گرجستان برای ایرانیان بخشنامه صادر کرد

چگونه طلا و سکه تقلبی را تشخیص دهیم؟

برداشت غیرمجازبانکی با فروش ربات‌تلگرام

اعلام زمان برگزاری مجمع بانک گردشگری

بیمه عمر مانده بدهکار چیست؟/اینفوگرافیک

مصوبات جدید شورای پول و اعتبار اعلام شد

گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ مواد خوراکی

بانک‌ها چند میلیارد تسهیلات پرداخت کردند؟

بخشنامه تامین و خرید ارز از سامانه نیما ابلاغ شد

تداوم روند صعودی دلار در بازار جهانی

بورس‌های آسیایی قرمزپوش شدند

قیمت طلا ارزان تر می شود

مهلت مجلس برای ایجاد بورس ارز

مسکن گران‎تر از این هم خواهد شد

بهره برداری از کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه با حمایت بانک ملت

دلار فروشی دلالان در پمپ بنزین‎ها ؟!

تقاضا برای خرید سکه افزایش یافت

بازگشت دوباره صرافی‌ها به مدار ارزی

۶ بانک آلمانی در مبادله مالی با ایران می‌مانند

قیمت طلا برای رشد نیازمند چیست؟

قانون چک اصلاح می‎شود